股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-004
广东翔鹭钨业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 1 月 8
日下午 14：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席姚明钦
先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的
召集、召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
的议案》
公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行修订，编制了《公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，详细内容请见与本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
行性分析报告（修订稿）>的议案》
公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行
修订，编制了《公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-004
报告（修订稿）》
，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关
主体承诺进行修订，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于本次向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）
的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定及公司
前次募集资金的使用情况，公司编制了《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》，并委托广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详细内容请
见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于广东翔鹭钨业股份有限公司前
次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
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