证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-002
无锡雪浪环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司
会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，
会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人，均为现场表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过
如下决议：
一、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》
公司本次为全资子公司融资提供担保，是为了满足其业务发展的需要，有利
于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对全资子公司具有较强的
控制能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本
次担保。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。
《关于为公司全资子公司融资提供担保的公告》和独立董事的意见详见创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网。
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二、审议通过《关于拟聘任审计机构的议案》
董事会认为：中审华已连续 12 年为公司提供审计服务，公司采取邀请招标
方式确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为中标候选人第一名后，其因人员
配置及年度工作计划安排等情况无法满足公司要求，放弃接任公司 2023 年度财
务报告审计工作，故公司依据招投标相关管理办法拟聘任中标候选人中的第二名
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，且决策流程合法合规，
因此，同意该议案。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟聘任审计机构的公告》及独立董事的意见详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
董事会认为：该考核管理办法符合公司实际情况，且能建立激励与约束相结
合、风险与收益相对称的激励机制，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，
因此，同意该议案。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。
《高级管理人员薪酬考核管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
董事会认为，调整后的组织架构更符合公司的战略发展需要，更有利于提高
公司的组织效率，优化公司治理结构，因此，同意该议案。
《关于调整公司组织架构的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
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五、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 1 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议
相关事项。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见创业板指定信息披露
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特此公告。
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