金钼股份: 金钼股份第五届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-01-09 00:00:00
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股票代码:601958   股票简称:金钼股份         公告编号:2024-002
        金堆城钼业股份有限公司
      第五届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次
会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式送达全体董事,会
议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。应参会董事 7 人,实际参会董事
与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决,
                          形成会议决议如
下:
   一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
   同意提名严平先生和段志毅先生为公司第五届董事会董事候选人,同
意将此事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
   同意聘任段志毅先生担任公司总经理,
                   聘期自公司董事会聘任之日起
至第五届董事会届满。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
                                   。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》(2024-003)。
  特此公告。
  附件:严平先生和段志毅先生个人简历
                       金堆城钼业股份有限公司董事会
            个人简历
  严平先生:1970 年生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任宝鸡有
色金属加工厂宽板厂党总支副书记、书记、副厂长,宝钛集团有限公司宽
厚板材料公司经理,宝鸡钛业股份有限公司总经理助理,山西宝太新金属
开发有限公司董事长、党支部书记,宝钛集团有限公司总经理助理、副总
工程师,宝鸡钛业股份有限公司董事,宝鸡渤海西北商品交易中心总经理,
宝钛集团有限公司副总经理,宝钛装备制造(宝鸡)有限公司董事,宝钛商
贸有限公司董事长,陕西有色金属控股集团有限责任公司经济运行部主
任、企管运营信息部经理;现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委
委员,金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长。
  段志毅先生:1973 年生,在职研究生学历,高级工程师。曾任陕西
华光实业有限责任公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经
理,金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长,陕西金诚杰
出钒业有限责任公司副总经理、党委委员、董事、总经理;现任金堆城钼
业股份有限公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事
长。

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