证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-002
深圳市致尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2024 年 1 月 4 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 1 月 8 日在公司
会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议
应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与
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限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过 2,525.00 万元。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈潮先、陈和先回避
表决。
表决结果：通过。
公司第二届董事会第一次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意
见，认为公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，
交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形，公司主营业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不
会影响公司独立性，该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。
独立董事一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事
会审议。
保荐机构出具了核查意见。本议案无需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
联交易预计的核查意见。
特此公告。
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