证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-008
拓荆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划中激励对象相
关事项的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中原确定首次授予的激励对象中有 3
名激励对象已从公司离职而不再符合激励对象资格，另有 1 名激励对象因个人原
因已自愿放弃作为本次激励计划的激励对象，董事会同意将本次激励计划首次授
予的激励对象由不超过 701 人调整为 697 人。前述 4 名激励对象原拟获授限制性
股票份额调整分配至本次激励计划首次授予确定的其他激励对象。除上述调整内
容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的
根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司
股东大会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘静为本次限制性股票激
励计划的激励对象，在本议案中回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划
》及其摘要的相关规定，董事会认为本次 2023 年限制性股票激励计划规
（草案）
定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 1 月 8 日为首次授予日，授予
价格为人民币 140 元/股，向 697 名激励对象授予 300 万股限制性股票。
根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本次授予事项无需提交公司
股东大会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘静为本次限制性股票激
励计划的激励对象，在本议案中回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编
号：2024-006）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
根据公司 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会授权，董事
会根据 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果，同意修改《公司章
程》
，并办理公司注册资本的变更登记等事宜。《公司章程》相应条款修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。同时公司董事会授权公
司管理层负责办理变更公司注册资本、修订《公司章程》等涉及的工商变更登记
等相关事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：
拓荆科技股份有限公司董事会
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