证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-001
卧龙资源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生以视频方式参会；
海龙先生、副总裁秦铭先生和财务总监赵钢先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,892,068 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,949,067 99.7081 945,201 0.2919 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于变更公司 2023 年度
控制审计机构的议案
关于修改《公司独立董事
工作制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.840%；卧龙控股集团
股份有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.168%；浙江卧龙置业投资
有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集
团有限公司投票结果不列入此项表决。
三、 律师见证情况
律师：余晨霄、吴飘
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司董事会
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