证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-001
杭州联德精密机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号
杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.6728
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会
规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,439,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,439,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,407,000 99.9794 32,600 0.0206 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
项目结项并将 0
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案
生
女士
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独
计票。
本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李泽宇、胡泽宇
杭州联德精密机械股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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