证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2024-001
江苏博信投资控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3
栋 16 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.5102
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长王伟先生主持会议，
本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》
等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
杨国强先生、职工代表董事李新勇先生、独立董事刘丙刚先生、杨永民先生、
谭春云先生以通讯方式出席了本次会议，副董事长陈旭先生因工作原因未能
出席本次股东大会；
场出席了本次会议；监事会主席鲁云亮先生因工作原因未能出席本次股东大
会；
先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,038,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,935,594 92.8096 0 0.0000 6,038,000 7.1904
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,935,594 92.8096 0 0.0000 6,038,000 7.1904
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
受关联方财务 ,000
资助并提供担
保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。议案 1 苏州市姑苏名城资产经营有限公司、杭州金投承兴投资管
理合伙企业（有限合伙）、杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股
东均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张鑫、钱韫骊
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、
《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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