证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-006
证券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.6594
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》、
《天津友发钢管集团股
份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
鸣先生以视频连线方式参加本次会议；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,096,001,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,094,839,720 99.8940 81,412 0.0074 1,080,000 0.0986
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,561,820 99.5037 4,359,312 0.3977 1,080,000 0.0986
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,414,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,095,990,032 99.9989 0 0.0000 11,100 0.0011
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,096,001,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,641,820 99.6022 4,359,312 0.3978 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,195,532 99.5632 0 0.0000 1,080,000 0.4368
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
届董事会独立董事的议案
董事会独立董事的议案
届董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
届监事会非职工代表监事的
议案
届监事会非职工代表监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
三季度利润分 51,13 0
配预案的议案 2
年度申请银行 89,72 2 ,000
综合授信额度 0
的议案
年度提供及接 11,82 ,312 ,000
受担保额度的 0
议案
年度日常关联 98,63 0
交易内容和额 2
度的议案
师事务所的议 40,03 0
案 2
注册资本、经营 51,13 0
范围及修改公 2
司章程并办理
工商变更登记
的议案
友发钢管集团 91,82 ,312
股份有限公司 0
独立董事工作
制度》的议案
年度日常关联 18,63 ,000
交易的议案 2
届选举暨提名
第五届董事会
非独立董事候
选人的议案
津为公司第五 79,27
届董事会非独 0
立董事的议案
岭为公司第五 52,27
届董事会非独 0
立董事的议案
友为公司第五 12,26
届董事会非独 8
立董事的议案
东为公司第五 12,26
届董事会非独 9
立董事的议案
东为公司第五 26,46
届董事会非独 9
立董事的议案
刚为公司第五 99,27
届董事会非独 3
立董事的议案
届选举暨提名
第五届董事会
独立董事候选
人的议案
锦为公司第五 83,56
届董事会独立 1
董事的议案
为公司第五届 60,56
董事会独立董 9
事的议案
莉为公司第五 61,56
届董事会独立 1
董事的议案
届选举暨提名
第五届监事会
非职工代表监
事候选人的议
案
春为公司第五 12,65
届监事会非职 8
工代表监事的
议案
林为公司第五 87,95
届监事会非职 8
工代表监事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：王琤、陈洋洋
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、
《股
东大会规则》、
《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议
决议合法有效。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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