证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号： 2024-003
转债代码：113670 转债简称：金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 1 月 8 日在公司会议室召开第四届监事会第二十五次会议。公司于
召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王
红英主持，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，
依据《公
司法》
、《公司章程》规定，公司监事会提名朱灵先生、王秀芬女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交
易的议案》
表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议
决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
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