证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-002
浙江百达精工股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 2 日以邮件的方式向全体监
事发出。
（三）公司本次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场方式召开。
（四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
（五）本次会议由潘世斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：监事候选人潘世斌先生具备履职所需的工作经验及任职条件，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同意监事会提名潘世斌
先生作为监事候选人并提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-003）。
（二） 关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的
议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司全资子公司台州市百达电器有限公司投资建设新能源汽车
轻量化零部件技术改造项目，有利于提升公司在新能源汽车轻量化领域的业务规
模，加强市场竞争力，提升行业地位。本次事项的审议符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和中小
投资者利益的情形，同意台州市百达电器有限公司投资建设新能源汽车轻量化零
部件技术改造项目。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》
（公告编号：2024-005）。
（三） 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-006）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
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