证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号： 2024-002
转债代码：113670 转债简称：金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 1 月 8 日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。公司于
召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，
应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会董事任期将于2024年1月26日届满，依据《公
司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名温建怀先生、潘孝贞
先生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人。经董事会提名委员会审核，四位非独立董事候选人均符合《公司
法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定，任期自公司股东大会
审议通过之日起三年。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会
独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，
依据《公
司法》
、《公司章程》的规定，公司董事会提名崔丽丽女士、朱爱萍女
士、陈瑞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经董事会提名委
员会审核，三位独立董事候选人均符合《公司法》
、《公司章程》等对
独立董事任职资格的规定，任期自公司股东大会审议通过之日起三
年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
综合公司所处行业、规模及目前经营状况，拟定公司第五届董事
会独立董事津贴标准为每人每年八万元人民币（税前）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联独立董事崔丽
丽回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议
事规则（2024年修订版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会议事
规则（2024年修订版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事制
度（2024年修订版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关联交易管
理办法（2024年修订版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司会计师事务
所选聘制度（2024年版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会秘书
制度（2024年修订版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关
联交易的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于全资子公司与关联方共同对外
投资暨关联交易的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘
孝贞、温建北回避表决。
（十二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
鉴于本次董事会会议审议通过的相关事项需要提交股东大会审
议通过，同意公司于 2024 年 1 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议
决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
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