证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-001
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
董事会第十四次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参
会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会
议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，同意公司与控股子公司全时分享的其他股东按照在全时分享的持股
比例，为其提供合计最高额不超过 20,000 万元的履约担保，其中公司通过全资
子公司间接持股 51%，提供担保金额为 10,200 万元。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
为控股子公司提供担保的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
经审议，同意提请公司于 2024 年 1 月 25 日，以现场及网络投票结合的方式
召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
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