证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-002
杭州联德精密机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于董
事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由全体董事共同推举董事孙袁先生主持，监事、高管列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
● 备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
首页
微信公众号
证券之星APP
