证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-007
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
为保证天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会顺利运
行，经第五届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事
于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室 16:00 以现
场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议
的董事 9 人，本次会议由公司董事（公司第四届董事会董事长）李茂津先生主持。会议列席
人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议选举李茂津先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议聘任陈广岭先生为公司总经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢
管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和
证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议聘任徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、韩德恒先生、董希标先生为公司副总
经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢
管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和
证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
会议聘任刘振东先生为公司财务总监，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢
管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和
证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议聘任郭锐先生为公司董事会秘书，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢
管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和
证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议聘任张羽女士为公司证券事务代表，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢
管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和
证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；
（七）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各
专门委员会组成人员如下：
（1）董事会薪酬与考核委员会
召集人：王雪莉女士
其他委员：刘振东先生、祁怀锦先生
（2）董事会战略委员会
召集人：李茂津先生
其他委员：陈广岭先生、李奇先生
（3）董事会审计委员会
召集人：祁怀锦先生
其他委员：李奇先生、王雪莉女士
（4）董事会提名委员会
召集人：李奇先生
其他委员：陈广岭先生、王雪莉女士
第五届董事会各专门委员会成员任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（八）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
附件：董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历
一、董事长简历
李茂津先生： 1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学 EMBA、北
京大学 EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988 年 8 月至 1997 年 1 月
历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997 年 1 月至 1999 年 9 月
任天津津美制管有限公司常务副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 6 月任天津市静海县华友钢
管有限公司董事长；2000 年 7 月至 2011 年 11 月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、董
事长；2011 年 11 月至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市
第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优
秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。
二、高级管理人员简历
陈广岭先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986
年 7 月至 2001 年 12 月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001 年
理、唐山新利达总经理；2011 年 3 月至 2018 年 2 月任本公司董事、副总经理；2018 年 2 月
至今任本公司董事、总经理。
徐广友先生：1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986 年 8
月至 1996 年 11 月任津美净化厂经营科长；1996 年 3 月至 1998 年 8 月任津亚制管公司经营
部长；1998 年 9 月至 1999 年 9 月从事个体经营；1999 年 10 月至 2011 年 9 月历任友发有限
副总经理、总经理；2011 年 10 月至 2017 年 12 月任邯郸友发总经理；2018 年 1 月至 2023
年 1 月任陕西友发总经理；2011 年 1 月至今任本公司董事、副总经理。
刘振东先生：1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院 EMBA。1988
年 8 月至 1997 年 5 月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997 年 7 月至 2000 年 12 月任大
邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001 年 6 月至 2011 年 12 月历任友发有限财务
经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011 年 12 月至今任本公司董事、副总经理兼财务
负责人。
李相东先生：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1990 年 7
月至 1993 年 4 月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993 年 5 月至 1995 年 6 月，任大港石
油管理局技工学校实习科副科长；1995 年 7 月至 1998 年 4 月，在大港油田油气开发公司生
产协调部工作；1998 年 4 月至 2005 年 4 月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程技
术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理；2005 年 4 月至 2014 年 7 月，任大港油田第一
采油厂副厂长；2014 年 7 月至 2017 年 11 月，任天津大港油田滨海新能油气有限公司总经理；
韩德恒先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 9
月至 1995 年 6 月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995 年 7 月至 1998 年 10 月任天津市大邱
庄通力钢管公司生产部车间主任；1998 年 11 月至 2000 年 6 月任天津亚洲锥形钢管有限公司
销售部业务员；2000 年 7 月至 2007 年 9 月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供
应处长；2007 年 10 月至 2009 年 2 月任世友钢管副总经理；2009 年 3 月至 2018 年 1 月历任
唐山友发副总经理、总经理；2018 年 2 月至今任物产友发总经理；2018 年 7 月至 2021 年 12
月任本公司监事。2022 年 1 月至今任本公司副总经理。
董希标先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 10
月至 2010 年 2 月任天津市静海县电力局大邱庄电业所员工；2010 年 2 月至 2012 年 9 月任天
津市友诚镀锌钢管有限公司供应副总经理；2012 年 9 月至 2016 年 12 月历任天津友发钢管集
团股份有限公司第一分公司供应副总经理、供销副总经理；2017 年 1 月至 2020 年 11 月，历
任邯郸市友发钢管有限公司常务副总经理、总经理；2020 年 11 月至今，任江苏友发钢管有
限公司总经理。
三、董事会秘书简历
郭锐先生：1981 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生学
历，经济师，公司律师。2002 年 6 月至 2007 年 5 月任天津大学保卫处科员；2007 年 5 月至
历任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人、董事会秘书、董事、党总支副书记；2018
年 9 月至 2021 年 5 月历任天津泰达投资控股有限公司安全应急部党支部副书记（主持工作）、
副经理（主持工作）、党支部书记、经理；2021 年 5 月至今担任本公司董事长助理、战略发
展中心总监。
四、证券事务代表简历
张羽女士：1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010
年 6 月毕业于南开大学经济学院，学士学位；2012 年 9 月毕业于澳大利亚麦考瑞大学会计学
专业，获硕士学位。2012 年 10 月-2014 年 2 月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任出
纳；2014 年 2 月-2015 年 3 月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任财务会计；2015 年
在天津友发钢管集团股份有限公司，担任证券事务代表。
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