证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-001
浙江百达精工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简
称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 2 日以邮件的方式向全体董
事发出。
（三）公司本次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中独立董
事金官兴先生因个人工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。会议同
意提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-003）。
（二） 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。会议同
意提名杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生为公司第五届董事会独立董事候选
人。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-003）。
（三） 关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的
议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》
（公告编号：2024-005）。
（四） 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-006）。
（五） 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
（六） 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。
（七） 关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作细则》。
（八） 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事专门会议议事规则》。
（九） 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
（十） 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
（十一） 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（十二） 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-007）。
特此公告。
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