证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-001
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届董事会近日收到独立董事张巧良女士的书面辞职报告。张巧良女
士因个人原因，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。辞
职后，张巧良女士将不再担任公司职务。
张巧良女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人
数的三分之一，按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章
程》和相关法律法规的规定，张巧良女士的辞职将在公司股东大会
选举产生新任独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立
董事前，张巧良女士仍将继续履行公司独立董事及董事会相关委员
会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
张巧良女士在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司及公司董事会对张巧良女士在任职期间为公司的发展和规范运
作所付出的努力和作出的贡献表示衷心的敬意和感谢！
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
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