股票代码:300881 股票简称:盛德鑫泰 公告编号:2024-004
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及监事会全体 成员 保证信息披露 内容 的真实、准确 和 完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届
满,根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进
行监事会换届选举,并于 2024 年 1 月 8 日召开第二届监事会第十六次会议,审
议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同
意提名李建伟先生、周刚先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。(上述候
选人简历附后)
根据《公司法》、
《公司章程》的规定,上述非职工代表监事候选人需提交公
司 2024 年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生两名非职
工代表监事后,与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事
会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
附件:
第三届监事会非职工代表监事简历
科技进修学院电气自动化专业大专学历。2001 年至 2017 年 11 月,就职于常州
盛德无缝钢管有限公司,担任不锈钢车间车间主任;2017 年 11 月至今,担任公
司监事兼设备部部长。
截至本公告披露日,李建伟先生通过常州联泓企业管理中心(有限合伙)间
接持有公司股份 164,928.50 股,占公司总股本的 0.15%。李建伟先生与持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4
条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
历。2001 年至 2017 年 11 月,就职于常州盛德无缝钢管有限公司,担任合金钢
车间车间主任;2017 年 11 月至今,担任公司监事兼生产计划部部长。
截至本公告披露日,周刚先生通过常州联泓企业管理中心(有限合伙)间接
持有公司股份 164,928.50 股, 占公司总股本的 0.15%。周刚先生与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规
定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。