证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-002
浙江健盛集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日，以
邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于 2024 年
席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议
通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中
的部分条款进行相应的修订。修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事
项的工商变更登记。
具体修订内容详见《健盛集团关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选
聘制度>的公告》，公告编号：2024-003。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
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