股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-001
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事 会全体 成员 保证信息披露 内容 的真实 、准确 和 完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议通知于2023年12月28日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年1月8
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董
事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，现提名周文庆先生、宗
焕琴女士、缪一新先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过
之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司董事
会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
；
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，现提名张文艺先生、崔
萍女士为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期
三年（独立董事候选人简历附后）。被提名人崔萍女士已取得独立董事资格证书，
被提名人张文艺先生已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期
独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司董事
会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及孙
公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为审议上述相关议案，
经与会董事审议，同意于 2024 年 1 月 25 日 13:30 召
开 2024 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
专业本科学历，高级工程师，一直从事电解电容器和无缝钢管行业。1981 年 3
月至 1992 年 2 月，历任常州市电解电容器厂班长、车间副主任、技术部科长，
公司），进入电解电容器行业，2001 年 10 月创办常州盛德无缝钢管有限公司，
进入无缝钢管行业；2001 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有
限公司，历任董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2017 年 11 月至今，担任公
司董事长。
截至本公告披露日，周文庆先生直接持有公司股份 47,850,000 股，占公司
总股本的 43.50%；周文庆先生与宗焕琴女士为夫妻关系，合计直接持有公司股
份 70,125,000 股权，占公司总股本的 63.75%；宗焕琴女士通过常州联泓企业管
理中心（有限合伙）间接持有公司股份 143,341 股，占公司总股本的 0.13%。周
文庆先生、宗焕琴女士之子周阳益先生通过常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）
间接持有公司股份 242,022 股，占公司总股本的 0.22%。周文庆先生、宗焕琴女
士、周阳益先生为公司的实际控制人。除此以外，周文庆先生与其他持有公司
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所
规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
广播电视大学国际经济与贸易专业大专学历，高级经营师，中国人民政治协商会
议常州市第十四届委员会委员。曾任常州电解电容器厂技术部科员、武进第五水
利机械厂财务会计、常州盛庆电子有限公司销售总监、常州盛德钢格板有限公司
总经理；1992 年 6 月与周文庆先生一起创办武进县邹区电容器厂（现已更名为
常州市武进邹区电容器有限公司），2001 年 10 月与周文庆先生一起创办常州盛
德无缝钢管有限公司；2001 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管
有限公司，历任董事、监事；2017 年 11 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，宗焕琴女士直接持有公司股份 22,275,000 股，占公司
总股本的 20.25%；宗焕琴女士与周文庆先生为夫妻关系，合计直接持有公司股
份 70,125,000 股权，占公司总股本的 63.75%；宗焕琴女士通过常州联泓企业管
理中心（有限合伙）间接持有公司股份 143,341 股，占公司总股本的 0.13%。周
文庆先生、宗焕琴女士之子周阳益先生通过常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）
间接持有公司股份 242,022 股，占公司总股本的 0.22%。周文庆先生、宗焕琴女
士、周阳益先生为公司的实际控制人。除此以外，宗焕琴女士与其他持有公司
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所
规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
管理专业本科学历，高级经济师，一直从事无缝钢管行业。1988 年至 2008 年曾
任职于常州钢铁厂、宝钢集团常州钢铁厂（现江苏常宝钢管股份有限公司）、常
州常宝精特钢管有限公司、常州宝钢钢管有限公司南京销售分公司，担任过驻上
海办事处主任、营销部部长等职务；2008 年 6 月至 2017 年 11 月，就职于常州
盛德无缝钢管有限公司，任销售部部长；2017 年 11 月至今，担任公司董事兼总
经理。
截至本公告披露日，缪一新先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间
接持有公司股份 3,300,297 股，占公司总股本的 3.00%。缪一新先生与持有公司
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所
规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
学历，教授、博士生导师，国家注册环评工程师，香港科技大学博士后访问学者，
江苏省“333”人才工程入选者，江苏省环保厅“环评项目”技术审查专家、江
苏省突发环境污染事故应急处置专家、江苏省司法厅环境损害司法鉴定机构登记
评审专家库专家。现任常州大学环境科学与工程学院教授。
截至本公告披露日，张文艺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
学历，中国注册会计师（执业）、高级会计师职称。曾任常州华昌染工有限公司
财务主管、常州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计师事务所有
限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、江苏丽岛新
材料股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，崔萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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