证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-004
安徽华业香料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开
保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议（以下简称“本
次会议”或“会议”）于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议
室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本
次监事会会议通知时限。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，全体
监事共同推举陈清云先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
经审议，全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知时限，
于 2024 年 1 月 5 日召开第五届监事会第一次会议。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
公司第五届监事会成员已于 2024 年 1 月 5 日正式就任，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，经审议，全体监事一致同意选举陈清云先生为公司第五届
监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满
之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2024-005）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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