证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-006
成都西菱动力科技股份有限公司
关于修订《董事会提名委员会实施细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议
案》，对《董事会提名委员会实施细则》进行了修改，主要修改如下：
一、本次主要修订内容
序号 修订前 修订后
【修订】第六条 提名委员会任期与董事
会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担 任公司董事职
第六条 提名委员会任期与董事会任
务，自动失去委员资格。委员在任期届满
期一致，委员任期届满，连选可以连
前可向董事会提交书面的辞职申请。委员
任。期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格，并由委员
致提名委员会中独立董事 所占的比例不
会根据上述第三条至第五条规定补足
符合《上市公司独立董事管理办法》或者
委员人数。
《公司章程》的规定，董事会应自前述事
实发生之日起六十日内根 据本细则规定
补足委员人数。
第七条 提名委员会的主要职责权 【修订】第七条 提名委员会负责拟定董
限： 事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进
（一）根据公司经营活动情况、资产
行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
规模和股权结构对董事会的规模和构
出建议：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模
（二）研究董事、总经理等高级管理
和股权结构对董事会的规 模和构成向董
人员的选择标准和程序，并向董事会
事会提出建议；
提出建议；
（二）提名或者任免董事；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理
序号 修订前 修订后
等高级管理人员的人选； （三）聘任或者解聘高级管理人员；
（四）对董事候选人和总经理候选人 （四）法律法规、本所有关规定以及公司
进行审查并提出建议； 章程规定的其他事项；
（五）对须提请董事会聘任的其他高 董事会对提名委员会的建 议未采纳或者
级管理人员进行审查并提出建议； 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见以及未 采纳的具体理
（六）董事会授权的其他事宜。
由，并进行披露。
第十二条 提名委员会会议应由二分 【修订】第十二条 提名委员会会议应由
之一以上的委员出席方可举行，每一 三分之二以上的委员出席方可举行，每一
名委员有一票的表决权，会议做出的 名委员有一票的表决权， 会议做出的决
决议，必须经全体委员的过半数通过。 议，必须经全体委员的过半数通过。
二、本次修订的审议程序
本次修订已由第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议批准。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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