证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-005
成都西菱动力科技股份有限公司
关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>
的议案》，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，主要修订如下：
一、本次主要修改内容
序号 修订前 修订后
【修订】第七条 薪酬与考核委员会任期
与董事会任期一致，委员任期届满，可以
连选连任。期间如有委员不再担任公司董
第七条 薪酬 与考 核委 员会 任期与 董
事职务，自动失去委员资格。委员在任期
事会任期一致，委员任期届满，可以
届满前可向董事会提交书面的辞职申请。
连选连任。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，并
准辞职或被解除职务，导致委员会中独立
由董事会根据上述 规定补足委员 人
董事所占的比例不符合《上市公司独立董
数。
事管理办法》或者《公司章程》的规定，
董事会应自前述事实发生 之日起六十日
内根据本实施细则规定补足委员人数。
第九条 薪酬 与考 核委 员会 的主要 职 【修订】第九条 薪酬与考核委员会负责
责权限： 制定公司董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理
（一）研究董事和高级管理人员的考 人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向
核标准，进行考核并提出建议； 董事会提出建议：
理岗位的主要范围、职责和重要性，
并参考其他相关企业、相关岗位的薪 （二）制定或者变更股权激励计划、员工
酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬 持股计划，激励对象获授权益、行使权益
计划或方案包括但不限于：绩效评价 条件成就；
标准、程序及主要评价体系，奖励和 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
序号 修订前 修订后
惩罚的主要方案和制度等； 子公司安排持股计划；
（三）审查公司董事、高级管理人员 （四）法律法规、深圳证券交易所有关规
履行职责的情况并对其进行定期绩效 定以及公司章程规定的其他事项。
考评；
董事会对薪酬与考核委员 会的建议未采
（四）对公司薪酬制度执行情况进行 纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
监督； 中记载薪酬与考核委员会 的意见以及未
采纳的具体理由，并进行披露。
（五）董事会授权的其他事宜。
第十三 条 薪酬与 考核 委员 会每年 至
【修订】第十三条 薪酬与考核委员会每
少召开一次会议，并于会议召开前五
年至少召开一次会议，并于会议召开前三
天通知全体委员，主任委员不能出席时应
时应书面委托一名独立董事委员主持
书面委托一名独立董事委员主持会议。
会议。
第十五 条 薪酬与 考核 委员 会会议应
【修订】第十五条 薪酬与考核委员会会
由二 分之一以上的 委员出席 方可举
议应由 三分之二以上的 委员出席 方可举
行，每一名委员有一票表决权；会议做出
做出的决议，必须经全体委员的过半
的决议，必须经全体委员的过半数通过。
数通过。
二、本次修改的审议程序
本次修改已由第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议批准。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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