证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-007
成都西菱动力科技股份有限公司
关于修订《董事会战略委员会实施细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议
案》，对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，主要修订如下：
一、本次主要修订内容
序号 修订前 修订后
【修订】第六条 战略委员会任期与董事
会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担 任公司董事职
第六条 战略 委员 会任 期与 董事会 任
务，自动失去委员资格，委员在任期届满
期一致，委员任期届满，连选可以连
前可向董事会提交书面的辞职申请。委员
任。期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格，并由委员
致战略委员会中独立董事 所占的比例不
会根据上述第三至第五条规定补足委
符合《上市公司独立董事管理办法》或者
员人数。
《公司章程》的规定，董事会应自前述事
实发生 之日起六十日内根 据本实施细则
规定补足委员人数。
第十二 条 战略委 员会 每年 至少召 开
【修订】第十二条 战略委员会每年至少
一次会议，并于会议召开前五天通知
召开一次会议，并于会议召开前三天通知
全体委员，会议由主任委员主持，主任委
任委员不能出席时可委托其他一名委
员不能出席时可委托其他一名委员主持。
员主持。
二、本次修订的审议程序
本次修订已由第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议批准。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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