证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-005
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
的发展，公司拟与四川蓝剑投资管理有限公司（以下简称“蓝剑投资”）、烟台鹏
云一号投资中心（有限合伙）
（以下简称“鹏云一号”）、陈勇共同对万鹏时代进行
增资，增资金额 10,000 万元，本公司认缴增资 3,000 万元，蓝剑投资认缴增资
后，各方对万鹏时代持股比例未发生变动，本公司持股 30%，蓝剑投资持股 30%，
鹏云一号持股 30%，陈勇持股 10%。
东大会审议。
组，不属于关联交易，也无需经过有关部门批准。
信息披露义务。
二、标的公司基本情况
公司名称：四川万鹏时代科技股份有限公司
统一社会信用代码：9150100MA69XUFL5T
法定代表人：李卓
注册资本：20000.00 万元人民币
成立日期：2021 年 07 月 28 日
住所：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段 99 号附
OL-10-202107036 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新兴能源技术研发；电池销售；工程和技术研究和试验发展（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
单位：万元
项目 2022 年/2022.12.31 2023 年 1-11 月/2023.11.30
资产总额 38,954.48 44,444.42
负债总额 21,298.38 29,031.59
净资产 17,656.10 15,412.83
营业收入 2,845.46 1,658.07
营业利润 -1,137.27 -2,544.41
净利润 -1,145.88 -2550.02
增资前 增资后
增资
出资金额 持股 出资金额 持股 增资款认缴时间
股东名称 金额
（万元） 比例 （万元） 比例
贵州川恒化工 （1）完成工商变更
股份有限公司 登记手续后 15 日
四川蓝剑投资 内，完成认缴出资
管理有限公司 额的 60%。
（2）剩余出资在完
烟台鹏云一号
成工商变更登记手
投资中心（有 6,000 30% 3,000 9,000 30%
续后 180 日内缴纳
限合伙）
完毕。
在 2025 年 12 月 31
陈勇 2,000 10% 1,000 3,000 10%
日前缴纳完毕。
合计 20,000 100% 10,000 30,000 100%
资额均已按时间安排实缴出资完毕，陈勇 2,000 万元出资额已实缴出资 1,300 万
元，陈勇在本次增资前尚未实缴的出资额 700 万元在 2025 年 12 月 31 日前缴纳
完毕。
三、交易对手基本情况
公司名称：四川蓝剑投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510682795804087H
法定代表人：曾清荣
注册资本：10,000.00 万元人民币
成立日期：2006 年 11 月 16 日
住所：什邡市蓝剑大道
经营范围：农业、林业、采矿业、食品饮料制造业、木材加工业、印刷业、
石油加工、化工原料及化学制品制造业、医药制造业、建筑业、房地产开发、卫
生、社会保障、社会福利业、广告业的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金
等金融活动）；化工产品、原材料（危化品及易制毒品除外）的销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：与本公司不存在关联关系
是否为被失信执行人：否
公司名称：烟台鹏云一号投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91370602MA94GE6X0N
执行事务合伙人：深圳云卓投资有限公司（法人代表：李凯）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021 年 07 月 14 日
住所：山东省烟台市芝罘区滨海广场滨海景区 44 号楼
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：与本公司不存在关联关系
是否为被失信执行人：否
住所：四川省什邡市回澜镇洋河村 3 组 57 号
与本公司的关系：与本公司不存在关联关系
是否为被失信执行人：否
四、《增资扩股协议》的主要内容
甲方：贵州川恒化工股份有限公司
乙方：四川蓝剑投资管理有限公司
丙方：烟台鹏云一号投资中心（有限合伙）
丁方：陈勇（自然人）
标的公司：四川万鹏时代科技股份有限公司
上述合同方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
至本协议签署之日，注册资本人民币为 20,000 万元整。
为进一步促进和加快标的公司的发展，甲、乙、丙、丁四方同意按原持股比
例对其进行增资。各方根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）及
其他有关法律、法规规定，经充分协商，就标的公司增资扩股事宜达成如下协议，
以兹共同遵守。
第一条 增资概述
认缴注册资本 实缴
股东名称 持股比例
（万元） （万元）
贵州川恒化工股份有限公司 6,000 30% 6,000
四川蓝剑投资管理有限公司 6,000 30% 6,000
烟台鹏云一号投资中心（有限合伙） 6,000 30% 6,000
陈勇 2,000 10% 1,300
合计 20,000 100%
注：陈勇在本次增资前尚未实缴的出资额应在 2025 年 12 月 31 日前缴纳完毕。
，由
原股东按持股比例认缴。
本次增加的注册
股东名称 认缴时间
资本（万元）
贵州川恒化工股份有限公司 3,000 （1）完成工商变更登记手续后 15 日
内，完成认缴出资额的 60%。
四川蓝剑投资管理有限公司 3,000
（2）剩余出资在完成工商变更登记手
烟台鹏云一号投资中心（有限合
伙）
陈勇 1,000 在 2025 年 12 月 31 日前缴纳完毕。
合计 10,000
元整）。增资扩股完成后标的公司的注册资本及股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
贵州川恒化工股份有限公司 9,000 30%
四川蓝剑投资管理有限公司 9,000 30%
烟台鹏云一号投资中心（有限合伙） 9,000 30%
陈勇 3,000 10%
合计 30,000 100%
股东未按约定缴纳出资超过 30 日的，守约方股东有权要求违约方按出资原值转
让其股权，守约方各股东按持股比例享有优先受让权。
计入有效表决权。
的变更登记手续，由此而产生的相关费用由标的公司承担。
司名称、公司登记日期、公司注册资本、股东的名称、股东缴纳的出资额及其所
占比例、出资日期等信息。
归增资完成后的各股东按照各自的持股比例共享。
第二条 陈述、保证与承诺
各方共同陈述并保证如下：
有开展其业务所需的所有必要批准、执照和许可。
协议不会违反（i）任何其责任或对其适用的法律及监管规定；
（ii）判决、裁定、
裁决、禁令或法院或政府部门的决定；（iii）其公司章程或其为缔约方的或受其
约束的任何重大合同、安排或谅解的任何约定。
将按照本协议约定及时足额缴纳出资款。
陈述、保证和承诺而签订本协议的。
第三条 违约责任
的解除与终止，不影响守约方向违约方追究违约责任：
（1）一方不履行本协议项下任何义务或职责；
（2）一方在本协议中作出的陈述、保证与承诺或提交的有关文件、资料或
信息被证明为虚假、不真实、有重大遗漏或误导；
（3）本协议约定的其他违约情形。
利的情况下，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：
（1）要求违约方实际履行；
（2）要求违约方赔偿守约方的经济损失，包括为本次增资扩股而实际发生
的所有直接和间接的费用（包括但不限于所有的法律、会计、税务和技术顾问的
费用），以及违约方在订立本协议时可预见的其他经济损失；
（3）本协议约定的其他救济方式。
一方未行使或延迟行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权；部分行使
权利或救济亦不阻碍其行使其他权利或救济。
第四条 协议终止
（1）各方全体一致书面同意；
（2）如任何一方未履行或未适当履行本协议项下的义务，并且在其他方发
出要求履行义务的书面通知后四十五（45）日内仍未完成的情况下，守约方有权
按照本条约定要求终止本协议。
法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且
各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。
本协议变更或终止协议致使协议一方遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，
应由责任方负责承担或赔偿损失。
第五条 适用法律和争议的解决
间协商解决。如果协商解决不成，应提交成都仲裁委员会，并按其提交仲裁时有
效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方
均有约束力。
各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。
第六条 保密
中知悉的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关材料泄露给任何第三
方。但法律、法规规定必须披露的除外。
条款均有效。
第七条 通知
用传真发出或快递方式发出。该等通知以传真方式发出，则于发件人传真机显示
传真业已发出时视为送达；若以快递方式发出，则于邮件寄出后的第三个工作日
视为送达。
该方应在变化发生之日起三日内通知其他各方。如逾期未通知，则其他各方依据
本条规定向上述地址发出的通知和/或其他书面文件将被视为已通知发生变化方。
第八条 其他
或不可执行的，且不影响到本协议整体效力的，则本协议的其它条款仍应完全有
效并应被执行。
利的放弃，任何权利的放弃必须以书面形式正式做出。
协议构成本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。
本协议壹式柒份，协议各方各执壹份，其余用于办理工商登记等手续，各份
具有同等法律效力
五、增资目的、对公司的影响及存在的风险
年磷酸铁锂生产线已建设完成，本次增资意在满足万鹏时代生产经营所需部分资
金需求，同时有利于进一步拓展双方在新能源材料领域的合作，推进本公司由磷
化工产业向新能源领域价值延伸。
酸铁及相关电池用新材料的研发、生产、销售和技术服务等业务。
会对公司生产经营产生重大影响。
六、备查文件
贵州川恒化工股份有限公司
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