证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-011
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开的时间为：2024年1月25日（星期四）15:30
（2）网络投票的时间为：2024年1月25日。其中，通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2024年1月25日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024年1月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 （地 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投
票表决结果为准。
（1）截止2024年1月22日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议的事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
√作为投票对象的子
议案数：（2）
√作为投票对象的子
议案数：（2）
上述议案已由公司于2024年1月5日召开的第三届董事会第三十五次会 议审议通
过，具体内容详见公司于2024年1月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十五次会议决议公告》
（公告编号：2024-002）及其他相关公告。
（1）提案1.00（含子议案提案1.01及提案1.02）为关联交易事项。
（2）提案3.00（含子议案提案3.02及提案3.02）为特别决议事项，须经出席会
议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书（见附件二）；
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文
件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的
授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为
准。截止时间为2024年1月25日15:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股
东大会不接受电话登记。
联系人：李建
联系电话：0854-2441118
联系传真：0854-2210229
电子邮箱：chgf@chanhen.com
联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司
邮政编码：550505
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“川恒投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）09:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办理身份认证，取得“ 深
交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码””。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工 股份
有限公司2024年第一次临时股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的 指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位
对贵州川恒化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案的投票意见 如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权 回避
码
以投票
非累积
投票提
案
√作为投票对象的
子议案数：（2）
《2024年度与博硕思日常关联交易预计的
议案》
《2024年度与天一矿业日常关联交易预计
的议案》
√作为投票对象的
子议案数：（2）
《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的
方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同
弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一审议事
项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。②授权委托书剪报、复印或
按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公章。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日
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