证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-002
深圳市宇顺电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议通知于 2024 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 1
月 7 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 4 人，董事马
长水先生因无法与其取得联系而未出席本次会议。本次会议由董事长周璐女士主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、会议以 1 票同意，1 票反对，2 票弃权，审议未通过《关于提出董事会
换届选举林萌为第六届董事会非独立董事的议案》；
董事长周璐女士对本议案投反对票，反对理由为：不确定林萌和林杨威有足
够时间、精力和能力作为董事承担上市公司的相关工作。
独立董事沈八中先生对本议案投弃权票，弃权理由为：因时间仓促，无法获
得足够的资料支撑、对两位非独立董事候选人任职资格无法作出独立判断。
独立董事饶艳超女士对本议案投弃权票，弃权理由为：表决时不能确定两位
候选人的任职资格是否会受到相关诉讼和限制令影响。
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公
司正在进行换届选举。2024 年 1 月 5 日晚，公司收到股东林萌先生《关于 2024
年第一次临时股东大会的临时议案》，提名三名第六届董事会非独立董事候选人。
体决议事项、具体候选人推荐书等资料，明确提名两名第六届董事会非独立董事
候选人。详情请参见公司同日披露的《关于董事会换届选举暨采用差额选举方式
选举非独立董事的公告》（公告编号：2024-003）、《关于 2024 年第一次临时
股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-004）。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。根据林萌先生于 2024 年 1 月 6 日提供的持股证明文件，林
萌先生持有本公司 20,706,000 股股份，占公司总股本的 7.39%。林萌先生的身份
符合有关规定，林萌先生所提出的临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事
会同意将股东林萌先生提出的临时提案作为新增临时提案提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议。
二、会议以 1 票同意，1 票反对，2 票弃权，审议未通过《关于提出董事会
换届选举林杨威为第六届董事会非独立董事的议案》；
董事长周璐女士对本议案投反对票，反对理由为：不确定林萌和林杨威有足
够时间、精力和能力作为董事承担上市公司的相关工作。
独立董事沈八中先生对本议案投弃权票，弃权理由为：因时间仓促，无法获
得足够的资料支撑、对两位非独立董事候选人任职资格无法作出独立判断。
独立董事饶艳超女士对本议案投弃权票，弃权理由为：表决时不能确定两位
候选人的任职资格是否会受到相关诉讼和限制令影响。
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公
司正在进行换届选举。2024 年 1 月 5 日晚，公司收到股东林萌先生《关于 2024
年第一次临时股东大会的临时议案》，提名三名第六届董事会非独立董事候选人。
体决议事项、具体候选人推荐书等资料，明确提名两名第六届董事会非独立董事
候选人。
应林萌先生提请，公司第五届董事会提名委员会第三次会议对候选人林杨威
女士进行了审议，以 1 票同意、1 票反对、1 票弃权的表决结果未获通过，候选
人林杨威女士经董事会审议亦未获通过。详情请参见公司同日披露的《关于董事
（公告编号：2024-003）、
会换届选举暨采用差额选举方式选举非独立董事的公告》
《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》（公
告编号：2024-004）。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。根据林萌先生于 2024 年 1 月 6 日提供的持股证明文件，林
萌先生持有本公司 20,706,000 股股份，占公司总股本的 7.39%。林萌先生的身份
符合有关规定，林萌先生所提出的临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事
会同意将股东林萌先生提出的临时提案作为新增临时提案提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议。
三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股东大会采
用差额选举方式选举非独立董事的议案》。
公司第五届董事会任期届满，公司 2024 年第一次临时股东大会将选举产生
董事 9 名（含独立董事 3 名）组成第六届董事会，现有非独立董事候选人 8 名，
应选举非独立董事 6 名；现有独立董事候选人 3 名，应选举独立董事 3 名。
鉴于此，为充分保障股东权益，股东大会将采取差额选举的方式选举第六届
董事会非独立董事，并审议通过了相关细则。具体内容详见公司同日披露的《关
于董事会换届选举暨采用差额选举方式选举非独立董事的公告》（公告编号：
的公告》（公告编号：2024-004）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二四年一月七日
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