证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-002
江苏泽宇智能电力股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事袁学礼先生的书面辞职报告，袁学礼先生因个人原因申请辞去公司第
二届董事会独立董事职务，同时一并辞去第二届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员职务。辞职后，袁学礼先生不再担任公司任何职务。
袁学礼先生原定任期为 2022 年 1 月 17 日至第二届董事会届满时止，截止本
公告披露日，袁学礼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于袁学礼先生离职后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之
一，根据《公司法》《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，袁学礼
先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，袁
学礼先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事
会下属专门委员会中的相关职责。
二、拟补选独立董事情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，
公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举袁亚男女士（简历附
后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并补选为薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
通过对袁亚男女士任职资格的审查，其符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。公司董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任
公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。袁亚男
女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。袁亚男女士任职资格需经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会
附：袁亚男女士个人简历
袁亚男 1965 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于华
北电力大学，研究生学历，工学硕士。
袁亚男女士于 1985 年 7-1989 年 7 在华北电力大学电力系任教，1992 年 3
月至 1994 年 12 月在国家能源投资公司计划部工作。1994 年 12 月至 2003 年 10
月在国家开发银行电力信贷局、财务分析局、信用管理局分别担任职员、副处长、
处长职位。2003 年 10 月至 2016 年 7 月在中国华电集团有限公司财务资产部、
资产管理部、资本运营与产权管理部等部门分别担任处长、主任师、副主任职位。
任。
袁亚男女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，
能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
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