证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-004
江苏泽宇智能电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，有关具
体事项如下：
一、召开会议基本情况
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
网络投票时间：2024 年 1 月 25 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 1 月 17 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理
人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司
股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已分别经公司第二届董事会第十七次会议及第二届董事会第十八
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 8 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。）
本次会议应选独立董事 1 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东
委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托
书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员
应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭 证等办理登记手续；
席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2024 年 1 月 23 日前（含 1 月
年第一次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接
受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达
会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
费自理。
联系地址：江苏省南通市崇川区中环路 279 号公司办公楼证券事务部
联系人：丁龙霞
联系电话：0513-85359899 传真：0513-85359800
邮政编码：226002
六、备查文件
特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
江苏泽宇智能电力股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证件号码：_____________________）
代表本人/本单位出席江苏泽宇智能电力股份有限公司的 2024 年第一次临时股
东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投
票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的
议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章
（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
会会议结束之日止。
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
并进行投票表决。
委托人姓名/名称：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人（签章）：________________
委托日期：_____年____月____日
附件三：
江苏泽宇智能电力股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
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