证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-005
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九
次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于
实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情
况，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。
《监事会议事规则》（2024 年 1 月修订）具体内容详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
金的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的原因合理，且能提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在
违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议
程序合法合规，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，
本事项尚需提交公司股东大会审议。
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
期权的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月八日
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