证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-003
江苏泽宇智能电力股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知于 2024 年 1 月 1 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024
年 1 月 5 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7
人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议
由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于袁学礼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主
任委员、审计委员会委员职务，同意选举袁亚男女士为公司第二届董事会独立董
事候选人，并补选为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，独立
董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事候选
人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司定于 2024 年 1 月 25 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会
议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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