证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-002
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 6 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会
第二十四次会议。会议通知已于当日以电话方式送达公司全体董事，全体董事一
致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司
章程》进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十四次会议通知时限的议
案》
根据公司《董事会议事规则》第八条：“情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上作出说明。”
本次董事会因时间紧急，已通过电话形式发出会议通知，拟豁免本次董事会
会议通知时限的要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会延期暨增加临时提案的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年
第一次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告》（公告编号：2024-003）。
三、备查文件
金埔园林股份有限公司董事会
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