关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-001
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
）于 2023
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
年 12 月 28 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，
现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
召开。
公 司 将 通 过深 圳 证券 交 易 所交 易 系统 和 互 联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
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种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 1 月 5 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举
《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的
议案》
《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议
案》
《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事
的议案》
非累积投票提案
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
上述提案经公司第七届董事会第二十一次（临时）会议、第七届监事会第十
四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登于《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
提案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（提案 1.00 应选人数为 6 人、提
案 2.00 应选人数为 3 人、提案 3.00 应选人数为 2 人），股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其
拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及股东代表监事应分开表决。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，
可提交股东大会进行表决。
提案 4.00 需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果
单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身
份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者
传真方式办理登记；
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（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
（1）联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：彭娜、李珍
（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通
等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月八日
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
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相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间： 9:30－11:30，
下午 1:00－3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
累积投票
提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董
事的议案》
《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事
的议案》
《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表
监事的议案》
非累积
投票提案
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；
“反对”、
“弃权”中填“√”
，投票人只
能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为
对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；
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