证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-002
亿晶光电科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期
将于 2024 年 1 月 6 日届满。鉴于新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完
成，公司第七届董事会、监事会换届工作将延期进行，同时公司第七届董事会各专
门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
为保证公司董事会和监事会工作的连续性、履职的稳定性，在新一届董事会、
监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人
员将依照法律、行政法规和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等相关规定，继续
履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事
会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
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