证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-002
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 64,184,546
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1549
注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 100,620,000 股，其中回购专用证券账
户中的股份数量为 573,848 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,184,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,184,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,184,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
第二届董事会 729
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东
和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王剑群、马继伟
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
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