深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市燃气集团股份有限公司
会议资料
深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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会议议程
序 号 内 容
第1项 宣布会议开始
介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项 审议议案一：《关于选举公司独立董事的议案》
第4项 审议议案二：《关于修订<独立董事会工作规则>的议案》
第5项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第6项 与股东交流公司情况
第7项 宣读投票表决结果和会议决议
第8项 律师出具并宣读法律意见书
第9项 会议结束
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深圳燃气 2024 年第一次临时股东大会之议案一
关于选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事黄荔女士因任职时间满六年申请辞去公司独
立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司需按照法定程序
增补一名独立董事。
公司董事会提名委员会在充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，提名李耀先生为
第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），
任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满。李耀先生已书面同意出任公司第五届
董事会独立董事候选人。
该议案已经 2024 年 1 月 5 日公司第五届董事会第十七次会
议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。
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附 件
独立董事候选人简历
李耀，男，中国国籍，1969 年出生，经济学博士，现任北
京世纪互联集团公司战略委员会委员。2011 年 1 月至 2015 年 1
月，任中国-东盟投资合作基金总裁；2015 年 3 月至 2016 年 12
月，任平安信托投资公司副总经理；2018 年 5 月至今，任北京
世纪互联集团公司战略委员会委员。
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深圳燃气 2024 年第一次临时股东大会之议案二
关于修订《独立董事工作规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》及深圳证监局、上海
证券交易所要求,为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水
平，公司拟修订《独立董事工作规则》。
一、修订背景
为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理
中的作用，促进提高上市公司质量，中国证监会 2023 年 8 月 4
日发布《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起
施行。根据《上市公司独立董事管理办法》的新要求，为进一
步规范独立董事行为，促进公司规范运作，公司拟修订《独立
董事工作规则》
。
二、修订的主要内容
（一）保障独立董事独立性。从独立性角度，完善了独立
董事定义；从提名人角度，强调不得提名与其存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的关系密切人员，并要求就符合
相关规定做出承诺；保障履职独立性。要求独立董事履职不受
上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
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（二）规范独立董事履职范围。突出独立董事对重大事项
的审议职责。强调独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，并对照逐一细化职责要求，明确独
立董事可以行使特别职权。对独董任职上市公司的家数从 5 家
调整为 3 家，确保独立董事有足够的时间和精力有效履行职责。
明确独立董事任期届满前，上市公司可以经法定程序解除其职
务，并明确应在限定时间内（60 天）内完成补选。
（三）优化独立董事履职方式。建立独立董事专门会议机
制，并对会议职责、运行、履职保障和事前审议事项做出细化
规定。明确独立董事每年在公司现场工作时间不低于 15 天等。
该议案已经 2024 年 1 月 5 日公司第五届董事会第十七次会
议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《深圳市燃气集团股份有限公司独立董事工作规则
（2024 修订）
》
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