证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-011
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
现场会议召开日期和时间：2024年1月22日（星期一）15:00；
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委
托他人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司将 通 过 深 圳 证券 交 易 所 交 易 系统 和 互 联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（提案 2、3、4 为等额选举）
《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议
案》
《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
（二）审议与披露情况：
上述提案于 2024 年 1 月 5 日经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会
第十八次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 6 日刊登在中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明：
表决权的三分之二以上通过。
事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
可进行表决。
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 1 月 18 日 16:00 前送达（传
真至）公司证券事务部。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵
科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
至 16:00。
证券事务部。
小时到会场办理登记手续。
联系人：陈树军、朱宝龙
联系电话：0513-85198488
传真号码：0513-85198488
电子邮箱：dsh@jtltech.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表提案2，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
金通灵科技集团股份有限公司
兹委托 先生/女士全权代表本人（本公司）出席金通灵科技集团股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（提案 2、3、4 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案》 6人
《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案》 3人
《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事 应选人数
候选人的议案》 2人
选举游善平先生为第六届监事会非职工代表监
事
说明：
项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
金通灵科技集团股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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