证券代码:300938 证券简称:信测标准 公告编号:2024-003
债券代码:123231 债券简称:信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二十六次会议已于 2024 年 1 月 2 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事
送达了会议通知及文件,并于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会
议,会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章
的规定,会议由监事会主席杨宇主持,出席会议的监事对各项议案进行了认真审
议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
现金管理的议案》。
监事会认为公司本次使用最高额度不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集
资金和最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,内容
及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上司公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,有利于提高公司资
金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不影响公司主
营业务的正常开展,不会影响募集资金项目的正常运转,不存在损害全体股东利
益的情况。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
监事会