证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-007
金通灵科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2023 年 12 月 29 日以电子通讯方
式送达全体监事。
号公司七楼会议室召开。
法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会任期原定于 2024 年 9 月 2 日届满，为进一步完善公司治理结
构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。公司监事会同意提名游善平先生、
吴建先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起
三年。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。待股东大会选
举产生第六届监事会非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工
代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司监事会
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