证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-001
凯龙高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事
会第九次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事
发出，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事
长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规
章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》
经审议，公司董事会同意子公司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称“江
苏观蓝”）以增资扩股的方式引入扬州龙投高新产业基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“扬州龙投”）。本次增资中，江苏观蓝所有股东均放弃优先认购权。
扬州龙投以货币方式对江苏观蓝增资 10,000 万元，其中 1,666.67 万新增注册资
本，其余 8,333.33 万元计入资本公积。本次增资完成后，江苏观蓝注册资本将由
更为 52.50%，江苏观蓝仍为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
经审议，公司董事会同意因近期完成了限制性股票预留部分的授予登记及向
特定对象发行股票事宜，公司总股本由 115,022,000 股增加至 115,222,000 股，公
司注册资本增加，
《公司章程》也相应变更。同时为了进一步完善公司治理结构，
促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司章程指引（2023 年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门
规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进
行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八） 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九） 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十） 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》
经审议，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公
司董事长、总经理臧志成先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举
董事邹海平先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意于 2024 年 1 月 25 日（星期四）采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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