证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024001
长园科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次
会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子
邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中有 4 名激励对象已离职，公司
根据《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定已办理完毕
前述激励对象限制性股票回购注销及股票期权注销事宜，公司总股本由
公司对公司章程相关条款进行修订。具体详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票
第一个解除限售期解锁的议案》
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司第四期限制性股票与股票期权
激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期的解锁条件已满足，公司为 108 名
激励对象办理第一个解除限售期相关解锁事宜，解锁的限制性股票数量合计为
（www.sse.com.cn）披露的《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制
性股票第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：2024003）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨博仁、王伟、姚泽对
本议案回避表决。
三、审议通过了《关于退出投资参股公司海豚大数据的议案》
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（以下简称“海豚大数据”）是公司
参股公司，注册资本 8,372.09 万元（已实缴），主要从事互联网保险业务，公
司持有其 18.11%的股权，公司与海豚大数据其他股东无关联关系。截至 2023 年
万元，2023 年 1-10 月营业收入为 2,138.27 万元，净利润为-651.61 万元。经深
圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）采用资产
基础法评估，海豚大数据股东全部权益于评估基准日 2023 年 10 月 31 日的市场
价值为 2,961.15 万元。
基于公司发展战略规划及海豚大数据的发展现状，同意公司通过减资方式退
出在海豚大数据的投资，海豚大数据第一大股东深圳市科陆电子科技股份有限公
司（持有海豚大数据 48.34%的股权）同步退出在海豚大数据的投资。前述股东退
出投资后，海豚大数据注册资本减少为 2,808.84 万元，公司在海豚大数据的股
权比例从 18.11%降至 0%。公司及科陆电子退出投资的原则及减资款计算方法相
同，即参考深圳鹏信出具的评估报告以及考虑过渡期损益与风险事项，各方协商
确定公司退出投资的对价为 500.24 万元。海豚大数据于其股东会作出减资决议
当日或次日一次性向公司支付 366.53 万元，并于 2024 年 1 月 1 日起三年内分 6
期向公司支付剩余减资款项，海豚大数据提供其子公司海豚保险经纪（深圳）有
限公司 27.25%股权作为质押担保。
本次交易完成后，公司不再持有海豚大数据股权。公司根据会计准则将持有
的海豚大数据股权作为其他权益工具投资进行核算，预计本次投资退出影响留存
收益约为-1,142.91 万元，具体影响金额以审计结果为准。本次减资退出海豚大
数据不会对公司当期损益产生影响。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于子公司长园综能对外投资的议案》
公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）
作为有限合伙人与中开新能源（深圳）有限公司等共同投资设立两个储能产业基
金（以下简称“储能产业壹号基金”、“储能产业贰号基金”），长园综能以自
有资金出资，认缴储能产业壹号基金出资额 500 万元，占比 50%，认缴储能产业
贰号基金出资额 2,495 万元，占比 49.90%。具体详见公司 2024 年 1 月 6 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司长园综能对外投资的
公告》（公告编号：2024004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
