证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-004
凯龙高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2024 年 1 月 5
日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》等议案。
为进一步提高公司规范运作水平，完善内部治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度
现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对以下制度进行修订
和制定，相关情况具体如下：
序号 制度名称 备注
其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》需提
交至公司股东大会审议通过后生效。
本次修订及制定的制度全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
特此公告。
凯龙高科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
