证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-003
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会
现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
持。
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 18 人，代表有表决权股份
司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 21,036,731 股,下同）的 63.2751%。
现场出席股东大会的股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 4,158,868 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2797%。
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 591,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0398%。
通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 4,158,868 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2797%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。
国都证券股份有限公司的保荐代表人胡静静通过通讯方式列席参会。上海市锦天
城律师事务所的见证律师裴礼镜、杨萌通过现场结合通讯参会的方式对本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 940,681,863 99.9777% 209,600 0.0223% 0 0.0000%
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 940,681,863 99.9777% 209,600 0.0223% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,541,168 95.5881% 209,600 4.4119% 0 0.0000%
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案 11.00 为影响中小投资
者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。
三、律师出具的法律意见
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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