股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-002
广东翔鹭钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
提交表决。
一、会议召开的基本情况：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至
办公楼会议室
大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
名，代表有表决权的股份 3,000 股，占公司股份总数的 0.0011％。
（ 1 ）参 加现 场 会议 的股 东及 股 东授 权委 托代 表 共 3 人， 代表 股 份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1
人，代表股份 3,000 股，占公司股份总数的 0.0011％；
京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、占菲菲律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项提案逐项进行了审议，以现场投票、网络投
票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果： 同 意 108,608,770 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
提案一至四均为特别决议事项，已经本次出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师苏苗声、占菲菲现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
五、会议备查文件
特此公告！
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