证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）001号
华鹏飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14：30；
（2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5
日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
业上城（南区）T2栋4308会议室。
董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。
及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116
股，占公司股份总数的21.1639%；参加网络投票的股东共4名，所持公司有表决
权的股份数为316,200股，占上市公司总股份的0.0562％；参加本次股东大会的
中小股东共计4人，所持有公司有表决权的股份数为316,200股，占上市公司总
股份的0.0562％。
师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意119,183,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8576％；
反对170,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1424％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意146,200股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 46.2366 ％ ； 反 对 170,000股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
所持股份的0.0000％。
表决结果：同意119,183,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8576％；
反对170,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1424％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意146,200股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 46.2366 ％ ； 反 对 170,000股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月五日
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