证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-1
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，
会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的48.6533％。通过网络投票的
股东21人，代表股份9,435,478股，占上市公司总股份的0.6577％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股
份9,435,478股，占上市公司总股份的0.6577％。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股
东21人，代表股份9,435,478股，占上市公司总股份的0.6577％。
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于修订《公司章程》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 699,061,005 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意1,059,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
提案2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 706,418,325 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意8,416,420股，占出席会议的中小股东所持股份的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
提案3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 706,418,325 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意8,416,420股，占出席会议的中小股东所持股份的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
提案4.00 关于向宝武集团财务有限责任公司申请综合授信的议案
关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有
限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有
表决权的股份总数。
总表决情况：同意8,420,320股，占出席会议所有股东所持股份的89.2411％；
反对1,015,158股，占出席会议所有股东所持股份的10.7589％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意8,420,320股，占出席会议的中小股东所持股份的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师王秀淼、孙诗燕到会见证了本次股东大会，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
中钢国际工程技术有限公司董事会
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