证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-003
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会
第十六次会议。
山）股份有限公司四楼会议室
及《公司章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。
二、监事会会议审议情况
事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名王明霞女士、
黄慧女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起
三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事
会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王明霞女士为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人；
（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意黄慧女士为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人；
本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
的议案》
经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募
集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合
相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
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监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合
相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，监
事会同意公司将“智能化磨削设备生产项目”达到预定可使用状态的时间延期至
月。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
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的议案 》
监事会认为：公司合理使用闲置募集资金购买额度不超过 30,000 万元（含
本数）安全性高、流动性好的低风险投资产品，以及使用闲置自有资金购买额度
不超过 100,000 万元（含本数）安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券
公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，有利于提高资金使
用效率，增加公司收益，为公司及其股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变
募集资金投向的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，该事项
的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
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三、备查文件
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
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