证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-003
安徽新华传媒股份有限公司
第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次
（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。
（二）公司于 2024 年 1 月 2 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的
通知。
（三）公司于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由盛大文主席主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进
行调整的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次变更非公开发行股票募集资金投资项目调整
是基于公司长远发展及募投项目的实际情况考虑，有利于提高募集资金的使用效
率，符合公司的战略规划，决策和审批程序符合相关法律、法规的规定，不存在
损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对变更非公开发行股票
募集资金投资项目进行调整事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买
资产的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为依
据，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易对公
司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不影响上市公司独立性，
同意确认本项关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金
管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：在确保不影响公司非公开发行股票募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的最高额度不超过人民币 20 亿
元的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加
资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置的非
公开发行股票募集资金进行现金管理。
四、审议通过了《公司关于确认向关联方租赁物业的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：因创新型资产运作模式过渡期安排，过渡期内公司下
属公司与项目公司租赁物业构成了关联交易，交易价格参照市场价格协商确定，
定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，符合《股票上市规则》等有关规
定，未发现损害中小股东利益情况。同意确认本项关联交易。
五、审议通过了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合谨慎性原则，
能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司本次前期会
计差错更正及追溯调整事项。
与会监事还列席了第四届董事会第二十三次（临时）会议，认为公司董事会
在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
符合股东和公司的整体利益。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
