证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-002
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第二十三次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于 2024 年 1 月 2 日向董事、监事和高管以电子邮件
方式发出召开本次会议的通知及会议材料。
（三）
公司于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资
项目进行调整的议案》。
关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避，保荐机构国
金证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖
新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公
告》（公告编号：临 2024-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议通过《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联
方购买资产的议案》
。
公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过本项议案，
公司保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案发表了明确同意的
核查意见，关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖
新传媒关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告》
（公告编号：临 2024-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议通过《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集
资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》。
保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案发表了明确同意的
核查意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》上的《皖新传媒关于使用暂时闲置的非公开发行股票募
集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：
临 2024-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议通过《公司关于确认向关联方租赁物业的议案》。
公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过本项议案，
关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖
新传媒关于确认向关联方租赁物业的公告》
（公告编号：临 2024-007）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（五）审议通过《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
公司审计委员会审议通过本项议案，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》上的《皖新传媒关于前期会计差错更正及追溯调整
的公告》（公告编号：临 2024-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
(六)审议通过《公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《皖新传媒信息披露管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（七）审议通过《公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《皖新传媒关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（八）审议通过《公司关于修订<财务管理制度>的议案》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（九）审议通过《公司关于修订<全面预算管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十）审议通过《公司关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖
新传媒关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2024-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
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