证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-004
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召
集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司为全资子公司申请银行项目贷款提供连带责任担保，是
综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富
淼科技股份有限公司 关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告 》（公告编号：
关联董事熊益新、李平回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富
淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富
淼科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
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